第一拖拉机股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已分别经2022年3月29日召开的公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2022年3月30日刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）自然人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；

  （二）法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；

  （三）融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；

  （四）拟出席会议的A股股东，请务必将参会回执（见附件2）及相关文件于2022年5月6日（星期五）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。

  1．联系地址：中国河南省洛阳市建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室

  （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

  （三）会议费用：会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

  （四）特别提示：为做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，拟现场参会股东及代理人请关注并遵守相关健康情况申报、隔离等规定，公司将严格遵守洛阳市政府有关要求，进行有关信息登记及会前体温登记等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东及代理人将没办法进入本次股东大会现场。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本人（本公司）为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2022年5月13日在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号公司接待楼会议室举行的公司2021年度股东周年大会现场会议。

  2.自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；